Η έρευνα αφορά στα αδικήματα της υπαξαίρεσης δημοσίου χρήματος, κατ' εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ εμφανίζεται να έλαβε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ χρήματα του Ελληνικού λαού, για προγράμματα τα οποία ποτέ δεν υλοποίησε.
