Νέα μεγάλη υπόθεση διαφθοράς και κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας.
Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε συνεργασία με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, διερευνά καταγγελίες για κυκλώματα που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω εικονικών επιδοτήσεων σε μετανάστες.
Οι καταγγελίες προέρχονται από πρώην ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας και αφορούν μεθόδευση εικονικών εγγραφών εργαζομένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες – άλλες εικονικές και άλλες ελεγχόμενες από το ίδιο κύκλωμα – εμφάνιζαν τον ίδιο αλλοδαπό εργάτη να απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο ή τρεις επιχειρήσεις.
Με αυτόν τον τρόπο εισέπρατταν πολλαπλές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ασφαλιστικές εισφορές για τον ίδιο άνθρωπο.
Οι εταιρείες φέρονται να δήλωναν μισθούς και εισφορές για «στρατιές» εργαζομένων, χωρίς όμως να καταβάλλουν πραγματικά τα χρήματα, δημιουργώντας τεχνητά έξοδα. Στόχος ήταν η μείωση φορολογητέων κερδών και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, εξετάζεται η αγορά μεταχειρισμένου λογισμικού συστήματος σε τιμή νέου, με στόχο μέγιστο οικονομικό όφελος για συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο.
Φέρεται να εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο κυβερνητικού στελέχους.
Η έρευνα συνδέεται με ευρύτερες υποθέσεις κακοδιαχείρισης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο Οικονομικός Εισαγγελέας ενημερώθηκε για πιθανή συσχέτιση με άλλες υποθέσεις υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέες πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις...
Πηγή: Εστία
Αναρτήσεις
